DeuStorm
- SBF a été libéré sous caution à New York jeudi un jour après son extradition.
- Ses parents et deux autres personnes couvriront la caution - la plus importante de l'histoire des États-Unis.
- L'homme de 30 ans est accusé de huit chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent.
- Les procureurs disent qu'il a utilisé sa plate-forme FTX comme une "tirelire personnelle".
- SBF a déposé son bilan avant son arrestation; il prétend qu'il a 100 000 $ à son nom.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sera libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars, selon un accord conclu aujourd'hui dans une salle d'audience de New York.
Le financier en disgrâce avait récemment affirmé n'avoir que 100 000 dollars à son nom.
Il a été arrêté aux Bahamas la semaine dernière pour une série d'accusations de fraude et de blanchiment d'argent pour ce que les procureurs ont décrit comme l'un des plus grands crimes financiers de l'histoire américaine.
Ils allèguent qu'il a utilisé sa plate-forme de crypto-trading comme une " tirelire personnelle ", convaincant les investisseurs de marquer leurs milliards avec lui uniquement pour canaliser leurs actifs dans sa propre entreprise. Son stratagème présumé a été révélé lorsque FTX a déposé son bilan en novembre.
Aujourd'hui, un juge a accepté de lui accorder une caution – le "plus gros montant avant le procès historique des États-Unis" et 25 fois les 10 millions de dollars affichés par Bernie Madoff.
Quatre personnes, dont ses parents et un autre parent, se sont portés garants de lui.
Ses parents l'ont garanti en utilisant la valeur nette de leur maison, mais ni eux ni les autres parties ne sont tenus de verser le montant total en espèces pour garantir sa liberté. Au lieu de cela, ils seront tenus responsables s'il ne se présente pas au tribunal. SBF a comparu devant le tribunal enchaîné, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate.
Il n'a parlé que pour confirmer qu'il comprenait les accusations et l'accord de cautionnement.
Ses parents, les professeurs de droit de Stanford Barbara et Allan Bankman-Fried, ont accepté de mettre en place la valeur nette qu'ils possèdent dans leur maison californienne de 4 millions de dollars, où il vivra pendant son assignation à résidence, dans le cadre de l'exigence de la caution.
Bankman-Fried, 30 ans, a été accusé de diverses accusations de fraude et de blanchiment d'argent après avoir prétendument volé 1,8 milliard de dollars sur sa plateforme de crypto-trading, FTX, pour financer sa propre vie.
Les procureurs fédéraux et les enquêteurs de la SEC affirment qu'il a utilisé la plate-forme comme une "tirelire personnelle" pour financer son propre style de vie.
Les procureurs ont déclaré au tribunal que SBF avait commis une fraude aux "proportions épiques". Le juge a convenu avec l'accusation que «le poids de la preuve était solide».
L'une des raisons pour lesquelles il était confiant dans l'octroi d'une caution était la nouvelle renommée de SBF – il a "atteint une notoriété suffisante pour qu'il lui soit impossible" de se cacher, a-t-il déclaré.
Un autre terme de son accord de caution est qu'il porte un moniteur électronique à la cheville. Il lui est interdit d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit, il doit rester dans le district nord de la Californie et doit suivre des conseils en santé mentale après s'être plaint de dépression lors de procédures précédentes.
Il reviendra devant le tribunal le 3 janvier.
Selon un récent rapport de The Washington Free Beacon, le couple possède non seulement sa maison de 4 millions de dollars à Stanford, mais également une propriété de vacances aux Bahamas.
On ne sait pas combien ils ont payé pour l'appartement en bord de mer, mais il faisait partie d'un portefeuille de 121 millions de dollars acheté à l'aide de fonds de FTX, selon le rapport.
Il devait témoigner devant le Congrès au sujet de l'échec de son entreprise et, dans un témoignage divulgué, il a affirmé qu'il n'avait que 100 000 dollars à son nom, mais qu'il pouvait rendre tous ses investisseurs qui avaient perdu de l'argent « à nouveau comblés ».
L'ex-petite amie et ancienne PDG de Bankman-Fried, Caroline Ellison, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs pour éviter ses propres accusations.
Elle risquait 110 ans de prison pour sept infractions fiscales et divers chefs de fraude, mais les procureurs ont accepté de ne pas la poursuivre pour les accusations les plus graves.
En échange, elle coopérera à leur enquête en cours et plaidera coupable aux infractions fiscales les moins graves, ce qui la verrait inculpée avec une amende de 250 000 $.
 |
|