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Ils ont contacté les victimes, affirmé que leurs comptes bancaires avaient été consultés par des pirates et demandé des informations financières affirmant qu'elles étaient nécessaires pour prévenir la fraude, mais ont plutôt vidé leurs comptes bancaires.
Le stratagème a été découvert par le département de la cyberpolice, le département principal des enquêtes de la police nationale, le bureau du procureur général et des agents des forces de l'ordre au Kazakhstan.
Les enquêteurs ont découvert que 37 opérateurs travaillant dans un centre d'appels créé par trois résidents de Dnipro appelaient des citoyens du Kazakhstan en se faisant passer pour des employés de la sécurité informatique de leurs banques.
Ils ont informé les citoyens des transactions suspectes et les ont mis en confiance sur le fait que des acteurs malveillants avaient accédé à leurs comptes, les persuadant de fournir des informations financières sous prétexte d'annuler les transactions.
Après avoir obtenu ces informations, les auteurs ont transféré l'argent des victimes sur des comptes sous leur contrôle, ont émis des prêts rapides et ont envoyé les montants des prêts sur leurs comptes.
Les escrocs ont utilisé des comptes bancaires offshore et des portefeuilles de crypto-monnaie pour collecter l'argent résultant de leur stratagème et, selon les estimations des enquêteurs, ont fraudé environ 18 000 citoyens de la République du Kazakhstan d'un montant d'argent encore inconnu.
Bases de données d'informations personnelles trouvées lors d'une descente de police
Les forces de l'ordre ont également fouillé le centre d'appels et les résidences des suspects, saisissant 45 pièces d'équipement informatique, des téléphones portables, des cartes SIM et des brouillons.
Lors de son inspection, la cyberpolice ukrainienne a également découvert des bases de données contenant des informations personnelles sur des citoyens de la République du Kazakhstan que les fraudeurs utilisaient pour détourner de l'argent de leurs comptes.
"Les organisateurs ont encouragé les opérateurs et ont payé des intérêts sur le montant qu'ils ont réussi à obtenir par des moyens criminels", a indiqué le service de cyberpolice de la police nationale .
Alors que la police ukrainienne a déclaré que l'enquête était toujours en cours, une affaire pénale a été ouverte en vertu de l'article 190, partie 3 (fraude) du Code pénal ukrainien, passible d'une peine maximale de huit ans de prison.
En août, la police nationale ukrainienne (NPU) a démantelé un réseau de centres d'appels utilisés par les cybercriminels pour cibler les victimes d'escroqueries à la crypto-monnaie sous prétexte de les aider à récupérer des fonds volés.
Il y a un an, les forces de l'ordre ukrainiennes ont arrêté 51 suspects soupçonnés d'avoir vendu des données personnelles appartenant à plus de 300 millions de personnes dans le monde, dont l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe, sur des forums de piratage.
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